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Regulación y licencias de Freedom24 (Freedom Holding)
Cada entidad legal del bróker, la licencia que declara y lo que dice el registro del propio regulador, con la fecha de cada comprobación.
| Entidad legal | Regulador | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Freedom Finance Europe Ltd | CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission | 275/15 | Encontrada en el registro de CySEC, comprobación automática del 3 nov 2026 Freedom Finance Europe Ltd |
Medidas de reguladores y otra información importante
- Sanciones 19 oct 2022 · Ucrania impuso sanciones del NSDC al CEO de Freedom Holding, Timur Turlov, y a Freedom Finance Ukraine LLC (decreto presidencial del 19-10-2022, cinco años: bloqueo de activos, restricciones de operaciones, etc.); el 09-11-2022 la NSSMC suspendió las licencias de valores de Freedom Finance Ukraine (Forbes Kazakhstan, 06-12-2022). Freedom Holding calificó la inclusión de errónea, afirmó que la empresa ucraniana no tiene dueños ni beneficiarios rusos y apeló (comunicado del 21-10-2022). President of Ukraine (decree 726/2022); Forbes Kazakhstan; Freedom Holding Corp. ↗
- Otro 15 ago 2023 · El vendedor en corto Hindenburg Research publicó un informe sobre Freedom Holding Corp. (15-08-2023) alegando, entre otros, evasión de sanciones y vínculos con clientes rusos. La empresa rechazó las acusaciones; el 25-01-2024 anunció que una revisión externa de Morgan, Lewis & Bockius y Forensic Risk Alliance, encargada por sus consejeros independientes, no halló pruebas de evasión de sanciones y consideró las acusaciones sin respaldo, aunque señaló operaciones ya divulgadas de algunas filiales no estadounidenses con bancos y personas sancionados. Hindenburg Research (report 2023-08-15); Freedom Holding Corp. (SEC filing, 2024 ↗
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